Crypto en criminaliteit blijken goed samen te gaan

Uit onderzoek van CipherTrace blijkt dat het totale percentage van cryptoactiviteiten in verband met criminaliteit de afgelopen jaren steeds verder is afgenomen. Vaak wordt er door overheden en regulatoren verteld dat de crypto business een walhalla is voor terroristen, fraudeurs en witwassers. Qua feitelijke data is deze conclusie niet helemaal waar, en kan er maar een klein gedeelte van alle cryptoactiviteiten gekoppeld worden aan crimineel gedrag. Toch komt crypto in verband met criminaliteit wel af en toe in het nieuws. We geven hieronder een aantal voorbeelden van recente criminaliteit in relatie tot cryptovaluta, die verduidelijken dat crypto en criminaliteiten nog altijd met elkaar samen kunnen gaan.

Phishing scams na een crypto hack

Op 6 juni 2023 was er chaos bij het Fantom netwerk en cross chain bridge protocol Multichain. Er werd tijdens een grootschalige hack voor meer dan 126 miljoen aan crypto’s gestolen. Doordat de Multichain bridges kwetsbaar bleken te zijn werden er grote hoeveelheden aan USD Coin, Tether, wrapped Bitcoin en wrapped Ethereum gestolen. Het team van Multichain riep al snel op alle activiteiten stop te zetten. Ook Fanton ondernam snel actie met financiële hulp met Fantom airdrops. Schijn bedriegt echter, want het account werd niet beheerd door Fantom, maar door hackers. De hackers waren zo slim om een account aan te maken dat heel goed leek op het account van de Fantom Foundation. Het berichtje bevatte een link en zou leiden tot Fantom airdrops. Bij het invullen ervan werden je gegevens gestolen. De echte Fantom Foundation is vervolgens een compensatie actie begonnen, en daarom is het aan te raden om extra beveiligingsmaatregelen te nemen.

Groot aantal nep volgers crypto influencers

De laatste tijd lijkt Twitter de broedplaats voor scams. Op grote schaal worden er via Twitter op sluwe manier phishing links gedeeld. De accounts van bekende figuren worden gehackt om de scams te promoten. Recent werden accounts gehackt van de oprichter van Pudgy Penguins NFT collectie, Peter Schiff en Steve Aioki. Twitter heeft ook heel veel fake accounts. Uit onderzoek bleek dat 10 procent van de volgers van grote crypto accounts fake zijn. Elon Musk, de CEO van Twitter, heeft geprobeerd met Twitter Blue dit probleem te verhelpen, maar zonder succes. Het effect bleek zelfs het tegenovergestelde te werken. Je kunt met Twitter Blue een vinkje aanschaffen en met relatief weinig geld je Twitter account legitiem laten zijn. Het fake Fantom Foundation account had een blauw vinkje, en dit deed het voorkomen dat het account echt was.

Grote crypto exchange Huobi dicht datalek

De bekende crypto exchange Huobi heeft een groot datalek gedicht. Deze datalek had het grootste lek in de geschiedenis van crypto kunnen worden. Huobi heeft de data lek inmiddels gedicht, zonder het publiekelijk te melden. De kwetsbaarheid werd ontdekt door beveiligingsspecialist Aaron Phillips. Kwaadwilligen hadden volgens hem zonder al te veel

moeite gegevens kunnen stelen van het crypto platform. Het hadden zelfs gegevens kunnen zijn van het officiële administratie-account van Huobi, met toegang en rechten tot de hele cloudopslag. Op 20 juni 2023 heeft het crypto platform het datalek gedicht, pas twee jaar nadat het is ontstaan. Er is een nieuw officieel account aangemaakt. De toegangsgegevens zijn echter nog wel beschikbaar voor iedereen, maar daar is weinig mee te doen. De gebruikers van Huobi lopen geen risico meer. Aaron Phillips besloot deze bevindingen te gebruiken voor goede doeleinden en om het te melden aan de crypto exchange.

Wat kun je zelf doen om je crypto veilig te hebben?

Op veel van de hiervoor genoemde zaken heb je als consument zelf niet direct invloed. Het is wel zo, dat je met goed opletten veel ellende kunt voorkomen. Veel scams zijn evidente scams, en dat geldt ook voor Bitcoin en crypto scams. Maar het is sowieso goed om te kiezen voor een degelijke, goed aangeschreven crypto exchange, als je crypto aanschaft, en dit elders wil stallen. Bitvavo en Bitcoinmeester zijn enkele goed aangeschreven beurzen waar je je crypto kunt stallen. Daarnaast kun je ook zelf je crypto beheren. Dit vraagt echter wel om het nemen van beveiligingsmaatregelen. Bitcoin beveiliging is ook belangrijk, in het geval je veel Bitcoin bezit. Zo kun je investeren in een hardware wallet van Trezor, en deze combineren met een Green Wallet, die ook veel verschillende beveiligingsopties kent. Dit vraagt wel wat uitzoekwerk, hoe dit allemaal te doen, maar op het Internet is er gelukkig veel informatie voorhanden.

Verder is het goed om te denken aan beveiligingssoftware, zoals het programma van ESET. En tot slot is ook het gebruik van VPN-software aan te raden, want ook hiermee bouw je een extra beveiligingsmechanisme in om je crypto te beschermen tegen onbevoegden. Er zijn nogal wat van zulke VPN-softwareprogramma’s op de markt, dus het is de moeite waard om even te kijken naar de juiste VPN. Proton VPN, Nord VPN en ExpressVPN zijn bekende voorbeelden, maar er zijn er nog veel meer. Het beste kijk je even op een vergelijkingssite voor VPN-producten, om het voor jou juiste programma op de kop te tikken. Je kunt daarbij niet alleen kijken naar de functionaliteiten, maar dit ook afzetten tegen de prijs. De prijs voor zo’n VPN-verbinding is ongeveer 50 tot 80 euro per jaar.