Witwasonderzoek leidt naar criminele dienstverleners voor de onderwereld

De FIOD heeft een crimineel netwerk van drugs, wapen -en anabolenhandelaren bloot gelegd. De criminelen maakten gebruik van twee dienstverleners die hun hielpen hun crimineel geld wit te wassen. Door de verdachte gedstromen te volgen kwamen de FIOD en het openbaar ministerie uit bij het bedrijf van de twee mannen, zo meldt het AD.

Financiële dienstverleners

De eigenaren van het bedrijf zijn een 66-jarige man uit Hillegom en een 61-jarige man uit Hoek van Holland.  De twee mannen verleenden financiële diensten aan minstens tien criminelen die handelden in drugs, wapens en anabolen. Zo regelden ze dat de criminelen in leaseauto’s konden rijden zonder dat deze op hun naam stond, leverden ze spookwoningen waar de criminelen konden onderduiken en vervalsten ze werkgeversverklaringen, bankafschriften en loonstroken. Door het opzetten van bv’s verdoezelden de dienstverleners de schimmige geldstromen. Ook regelden ze nep baantjes voor de criminelen zodat ze op papier zogenaamd wit geld zouden verdienen. In totaal zouden de dienstverleners de afgelopen jaren zo’n 1,4 miljoen euro hebben witgewassen. De service ging zelfs zo ver dat de mannen ervoor zorgden dat er geld op de gevangenisrekening van de criminelen werd gestort wanneer zij gedetineerd waren.

Witwasonderzoek

Zes personen uit Noord- en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland zijn de afgelopen maanden aangehouden. De FIOD heeft beslag gelegd op 450.000 euro aan contant geld en banktegoeden en voor meer dan een miljoen euro aan xtc, anabolen en geneesmiddelen in beslag genomen. Het onderzoek is nog in volle gang waardoor meerdere arrestaties niet worden uitgesloten. De politie kwam de financiële dienstverleners op het spoor door een witwasonderzoek in Haarlemmermeer. Hierbij kwamen ze uit bij drugs- en anabolenhandelaren. Een van de verdachte drugshandelaren reed in een splinternieuwe Volkswagen Passat voorzien van een ingenieus ingebouwde ruimte om drugs en anabolen in te vervoeren. Hij kon de auto rijden door en verdachte leaseconstructie. Door het volgen van die geldstroom kwamen de onderzoekers uit bij het bedrijf van de twee hoofdverdachten.