“Ik had de indruk dat Dori X. de baas van Limburg was. Niemand handelde drugs af zonder zijn bemoeienis.”
“Ik had de indruk dat Dori X. de baas van Limburg was. Niemand handelde drugs af zonder zijn bemoeienis. In de handel zat 30 tot 40 miljoen euro gemoeid. Ik moest de betalingen voor Dori afhalen, want niemand hoefde ook maar het idee te krijgen dat er niet betaald hoefde te worden terwijl Dori vast zat. ” Zo spreekt een getuige tijdens de rechtszaak tegen vier familieleden van drugsbaron Dori X. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en het witwassen van grote sommen geld over een periode van meerdere jaren. In totaal werden er tijdens drie huiszoekingen 5,6 miljoen euro gevonden.
Criminele organisatie
Afgelopen week hoorde vader Leo, moeder Maria, ex-vrouw Carin en zoon Nando welke straf ze kregen opgelegd voor hun deelname aan het witwassen en verbergen van de miljoenen die Dori X. verdiende met drugshandel in Nederland, Duitsland en België. Samen vormden ze volgens het Openbaar Ministerie een criminele organisatie. Ook na de arrestatie van Dori X. bleven de familieleden de miljoenen verplaatsen en kochten ze zelf luxe goederen. Dit terwijl ze op de hoogte waren van de herkomst van het geld. Zo werd er geld gestort op buitenlandse rekeningen die onder andere op naam stonden van de toen nog minderjarige zoon Nando.
Dori X.
Zelf moet Dori X. in Nederland nog voorkomen voor zijn betrokkenheid bij drugshandel en het witwassen van zijn illegaal verdiende fortuin. In 1992 werd hij in Duitsland al eens veroordeeld tot 5 jaar cel voor de handel in drugs. In 2001 kreeg Dori X. in Nederland een celstraf opgelegd van 6 jaar voor drugshandel en werd hem 650.000 euro illegaal verdiend geld ontnomen. Op 8 mei 2010 werd hij in het Belgische Tessenderlo opgepakt bij een drugslab waar de politie op dat moment een inval deed.
Het ging om het grootste amfetaminelab ooit in België gevonden, Dori X. was degene die alles gefinancieerd had. Het drugslab kon een omzet van 1 miljoen euro per dag draaien. Zover kwam het echter nooit. Hij kreeg een celstraf van 6 jaar opgelegd voor zijn betrokkenheid. In 2012 werd Dori X. opnieuw veroordeeld voor drugshandel, ditmaal in Duitsland waar hij meerdere drugslabs beheerde. Volgens de Duitse justitie was hij lid van een internationaal opererende drugsbende bestaande uit 25 personen en nog eens 75 handlangers. Hij kreeg een celstraf van 12 jaar opgelegd die hij op dit moment in Roermond uit zit.
Eerste inval
Als onderdeel van het onderzoek naar de internationale drugsbende maakte justitie ook jacht op de miljoenen die Dori X. daarmee verdiende. De eerste inval vond plaats op 8 mei 2010.In de woning van Dori X. in Venlo werd in totaal iets meer dan 275.000 euro gevonden. In een schoorsteenmantel zat 116.950 euro verstopt. In de slaapkamer van Dori X. en Carin H. nog eens 148.040 euro in schoendozen verstopt en op de slaapkamer van zoon Nando 10.800 euro. Ook werden geldtelmachines een vacuumeerapparaat in beslag genomen.
In de woning van vader Leo, eveneens in Venlo, werd in een slaapkamerkast 37.750 euro gevonden. In een vitrinekast lag 22.500 euro. Ook hier werd een geldtelmachine gevonden. De moeder van Dori X., Maria, verklaarde dat ze geld zou hebben georven van haar overleden moeder en dat het geld daarvan afkomstig was. Doordat er echter nooit aangifte van was gedaan bij de belastingdienst werd dit door de rechtbank afgedaan als onzin.
Tweede inval
De tweede inval vond plaats op 23 mei 2011. In de woning van vader Leo werd in de keuken 61.450 euro gevonden en in zijn portemonnee 1500 euro. Verstopt in een kast werd een pistool gevonden. Ook de kast zouden Leo en Maria hebben georven en het pistool zou al in de kast hebben gezeten, zonder hun medeweten daarvan. Tijdens de huiszoeking een jaar eerder is de kast echter ook doorzocht. Het vuurwapen is toen niet aangetroffen wat hun verklaring ongeloofwaardig maakte. Bij een huiszoeking bij de woning van Dori slaat de politie zijn grote slag. In een holle ruimte gecreërd achter de koelkast wordt maar liefst 4.350.625 miljoen euro gevonden. Achter een keukenkast ligt nog meer geld verborgen waarna het totaal op 4.450.525 euro komt. Ook vindt de politie 1490 euro aan vals geld.
DNA en vingerafdruk
Op elastieken en verpakkingsmateriaal van het geld worden vingerafdrukken en dna gevonden van Leo en Maria. wat volgens het Openbaar Ministerie aantoont dat de twee betrokken waren bij het verstoppen van het geld. Opvallend is volgens de officier van justitie een afgeluisterd gesprek tussen Leo en Maria als zij in een busje worden vervoerd naar de rechtbank in Roermond.
“ [Leo] : Maar luister dat wat in dat ding zat, daar zat zijn DNA op.
[Maria] : Van wie van hem, bij ons? Dat andere dat bij haar lag daar zit ons DNA op,
[Leo] : Dat weet ik niet.
[Maria] : Tenminste dat moesten ze nog na kijken maar ik weet zeker dat het erop zit.
[Leo] : Hij zei het DNA van mij zit erop, die zak die ik erin heb gegooid. Ik zei er zal wel DNA opzitten want ik ben daar binnen geweest.
[Maria] : Dat zeiden ze tegen mij niet dat het erop zat.
[Leo] : Dat is het laatste wat erin is gegooid daar zit DNA
van mij op.
[Maria] : Bij hun of bij ons, oh
[Leo] : Dat bij ons dat zal ook wel maar dat maakt toch niks.”
Op de eerste zak met geld die uit de bergruimte achter de koelkast wordt gehaald wordt een vingerafdruk van vader Leo gevonden. Daarnaast is het volgens onderzoek van het NFI aannemelijker dat het gevonden geld eerst in de kruipruimte heeft gelegen van het huis van Leo en Maria. Op de tassen met geld werd grond aangetroffen die is vergeleken.
Derde inval
Op 7 februari 2012 vindt er opnieuw een huiszoeking plaats bij de ouders van Dori X. In een ventilatieschacht wordt 772.750 euro gevonden. In de kast van een rolluik 67.400 euro, in de portemonnee wederom 1500 euro en op tafel nog eens 1215 euro. Op een elastiek gebruikt om het geld bijeen te houden wordt dna van Carin H. aangetroffen. En ook van Leo worden sporen aangetroffen op verpakkingsmateriaal.
[Leo] : Waar de meeste poen lag en toen zei jij boven en toen heb ik gezegd,
[Maria] : ik weet nergens van.
[Leo] : Dat zij dat gebracht heeft en dat jij dat daar in hebt gedaan. [Maria] : Ja, dat zeg ik.
En later:
[Maria] : He?
[Leo] : Dat moet je zeggen, die Leo, wist daar niks van.
[Maria] : Ja.
[Leo] : Als ze je vragen, wie dat er in heeft geduwd, moet je zeggen, maar hij niet.
[Maria] : He?
[Leo] : Dat ik er niets mee te doen wil hebben.
[Maria] : Jaaaa …
[Leo] : Die wist er niks van.
[Maria] : Nee, dat zeg ik.
[Leo] : Heej, als ze vragen, waarom dat zij dat naar jou heeft gebracht, moet je zeggen, dat die jongen alles op zou maken.
[Maria] : Doe eens even je gebit in de mond, dan hoor ik je beter.
[Leo] : Als ze je vragen waarom dat zij alles naar jou heeft gebracht, moet je zeggen dat die jongen alles op zou maken, dat Nando alles op zou maken.
[Maria] : Nee, dat zeg ik niet.Witwassen
Buiten het verplaatsen en verstoppen van het geld en het storten op buitenlandse bankrekeningen zou de familie ook via het aankopen van goederen hebben geprobeerd geld wit te wassen. Zo werden er meerdere auto’s in beslag genomen waaronder een Volkswagen Golf, een Mercedes en een Porsche 911. Ook sieraden werden gekocht van het verdiende drugsgeld. Zo werden er Rolexen in beslag genomen waarvan een al 37.500 euro waard was. Maar ook horloges van Cartier en gouden ringen zouden gekocht zijn van het drugsgeld.
Volgens de vader van Dori X. had hij een auto en de Rolex van 37.500 euro tweedehands gekocht. Doordat hj er ook nog iets voor inruilde hoefde hij niet zo’n hoge bedragen te betalen als de officier van justitie wil doen geloven. Het geld wat hij wel nog schuldig was betaalde hij met spaargeld. De rechter noemt dat echter onwaarschijnlijk aangezien Leo en Maria leefden van een AOW. Ook over de Rolex werd een gesprek afgeluisterd tijdens het vervoer van Carin en Leo naar de rechtbank.
[Carin] : Ik heb wel, ik heb het om, even kijken of ik dat dadelijk kan mee nemen. Als ik in het huis van bewaring zit dan maakt het niet uit, daar mag je die hebben.
[Leo] : Ik denk het wel als die van de Fiod komen dan heb je kans dat ze het meenemen. Je kunt het op de cel laten liggen, niet vergeten.
Geld
Volgens getuigen moesten ze ook na de arrestatie van Dori X. in België nog geld voor hem incasseren. Dit gaven ze dan in enveloppen af aan zijn vrouw Carin. Een andere getuige meldt weer dat vader Leo van alles op de hoogte was, en ook de rechter is van mening dat hij de rechterhand is van zijn zoon. Moeder Maria claimde in eerste instantie nog dat ze het geld voor iemand anders bewaarde. Uiteindelijk verklaarde ze tocht dat het ging om geld van haar zoon. Ook Carin H. bekent haar betrokkenheid. Zij zou geholpen helpen met geld inpakken. Dit gebeurde zowel in hun huis als het huis van haar schoonouders.
Vader Leo
De rechter oordeelt dat vader Leo, moeder Maria en ex-vrouw Carin H. een criminele organisatie vormden met Dori X. als spil. Daarnaast waren zijn ouders in het bezit van een vuurwapen. De hoogste straf is voor ader Leo, hij krijgt 30 maanden onvoorwaardelijk opgelegd. Dat was conform de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter heeft in zijn besluit meegewogen dat hij al eerder is veroordeeld voor eenzelfde feit. Ook zouden de witwaspraktjken al veel langere tijd gaande zijn. Tijdens een huiszoeking werd achter plinten bankafschriften gevonden van Luxemburgse bankrekeningen. Deze zouden op naam hebben gestaan van Dori X., en zijn ex-vrouw Carin. Daarnaast probeert vader Leo volgens de rechter zijn rol te minimaliseren en wil hij zijn familieleden de schuld op zich laten nemen.
Moeder Maria en ex-vrouw Carin H.
Moeder Maria hoorde 24 maanden tegen zich eisen. De rechtbak heeft haar een celstraf van 720 dagen waarvan 535 voorwaardelijk opgelegd. Ook moet ze een taakstraf doen van 240 uur en krijgt ze een proeftijd van 3 jaar. Omdat Maria al lange tijd in voorarrest heeft gezeten komt ze niet meer vast te zitten. Ex-vrouw Carin H. kreeg een soortgelijke straf opgelegd. Een straf van 630 dagen waarvan 525 voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar. Ook zij moet een taakstraf van 240 uur doen.
Zoon Nando
Zoon Nando hoorde de officier van justitie 1 jaar voorwaardelijk eisen met een proeftijd van 2 jaar. En een taakstraf van 240 uur. De rechter sprak hem echter vrij van deelname aan een criminele organisatie. Hoewel Nando beweerde niet op de hoogte te zijn van het geld dat verstopt lag in de woning van zijn ouders moet hij volgens de rechter minstens op de hoogte zijn geweest van de 10.800 euro die verstopt lagen in zijn slaapkamer.
Nando beweerde in Straelen te wonen, maar uit onderzoek bleek dat hij continue bij zijn moeder verbleef en dat het adres in Straelen slechts een postadres was wat volgens de verhuurder zelfs nooit gemeubileerd was. Ook was hij betrokken bij het afhalen van 120.000 euro bij een bank in Maaseik waar zijn vader rekeningen op zijn naam had geopend. De rechter legt hem een celstraf op van 180 dagen waarvan 75 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en een taakstraf van 120 uur.
Doordat alle verdachten al enige tijd doorbrachten in voorarrest is Leo, de vader van Dori X., de enige die terug moet de cel in.
Lees ook: De jacht op de miljoenen van drugsbaron Dori X.
[sgmb id=”1″]